Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 декабря 2022 года.
2.1.1. Форма проведения: заочное голосование.
2.1.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Принято решение по первому вопросу повестки дня «Об определении рыночной стоимости акций Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт», требования о выкупе которых, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» могут быть предъявлены Обществу в случае принятия общим собранием акционеров, назначенным на 23.01.2022 года, решения об одобрении крупной сделки»:
Определить, что выкуп акций Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» будет осуществляться по рыночной стоимости, определенной согласно заключению независимого оценщика (отчет № 22.09-386 от 23.12.2022 г., Приложение № 1 к настоящему Протоколу) в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет:
0,54 (Пятьдесят четыре) копейки за одну обыкновенную именную акцию.
0,57 (Пятьдесят семь) копеек за одну привилегированную именную акцию типа А.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.1. Принято решение по второму вопросу повестки дня «Об утверждении формы Сообщения о внеочередном общем собрании акционеров Общества»
Утвердить Форму Сообщения о внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
К настоящему протоколу прилагаются следующие приложения:
1. Отчет № 22.09-386 от 23.12.2022 г.
2. Форма Сообщения о внеочередном общем собрании акционеров Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» от 30 декабря 2022 года № 5.
2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Первый заместитель генерального директора ______________ Кирилов Владислав Витальевич
3.2. Дата подписи: 09.01.2023 г. М.П.